în urma falimentului său, FTX investighează tranzacțiile neautorizate

Nimic nu merge bine pentru FTX. Sâmbătă aceasta, a doua zi după plasarea sa sub protecția capitolului 11 din legea americană a falimentului și demisia directorului său general, Sam Bankman-Fried (poreclit SBF, 30 de ani), a anunțat platforma de schimb de criptoactive, una dintre cele mai mari la nivel global. că a mutat fonduri în stocarea offline în urma unei serii de „tranzacții neautorizate”. O măsură care a venit în timp ce analiștii susțineau că au fost retrase milioane de dolari de pe platformă. Consilierul general al companiei din SUA, Ryne Miller, a declarat pe Twitter că FTX accelerează procesul de transfer al tuturor activelor digitale la „depozitare la rece” „pentru a atenua daunele la observarea tranzacțiilor neautorizate”. „Depozitare la rece” se referă la portofelele criptomonede care nu sunt conectate la internet pentru a le proteja de hackeri.

Preluarea avortată a FTX de către Binance: ce consecințe pentru piața criptomonedei?

Ieșire netă de aproximativ 266 milioane USD

Vineri târziu, același Ryne Miller indicase mereu pe Twitter că „investiga anomaliile în mișcările portofoliilor legate de consolidarea soldurilor FTX pe diferite piețe”. Potrivit cifrelor companiei de analiști Nansen, cu sediul în Singapore, FTX a înregistrat o ieșire netă de aproximativ 266 de milioane de dolari într-o singură zi, inclusiv 73 de milioane de dolari doar pentru bursa din SUA. Întrebat de Reuters, FTX nu a comentat.

Înainte de tweet-urile lui Ryne Miller, oficialii FTX au părut să confirme zvonuri de hacking pe canalul Telegram al companiei, potrivit unei postări CoinDesk care afirmă că platforma le-a cerut clienților să elimine aplicațiile FTX și să evite site-ul său.

„FTX a fost piratat”, a scris un administrator de cont pe canalul Telegram al FTX Support într-o postare, potrivit CoinDesk. Reuters nu a putut verifica imediat detaliile postate pe canalul privat Telegram al FTX.

FTX nu este singura entitate a grupului care este plasată în capitolul 11. Filiala sa de brokeraj Alameda Research și alte 130 de entități juridice ale grupului au început aceeași procedură în statul Delaware. Compania încerca de câteva zile să strângă capital proaspăt în încercarea de a se relansa, însă dificultățile sale nu făcuseră decât să amplificase mișcarea retragerilor masive de depozite de către clienții săi, în valoare de șase miliarde de dolari (5,8 miliarde de euro). euro) în doar 72 de ore.

A dispărut un miliard de dolari

Potrivit agenției Reuters, care citează două persoane familiarizate cu problema, cel puțin 1 miliard de dolari prelevați din depozitele clienților platformei au dispărut. De asemenea, potrivit agenției de știri, Sam Bankman-Fried a transferat 10 miliarde de dolari din depozitele clienților FTX către compania sa de analiză financiară, Alameda Research. O mare parte din această sumă a dispărut de atunci, iar una dintre sursele Reuters estimează suma totală a fondurilor lipsă la 1,7 miliarde de dolari. Celălalt îl estimează la 1 miliard de dolari până la 2 miliarde de dolari. Acest punct a ieșit la iveală duminică trecută, când Sam Bankman-Fried a partajat fișiere cu alți directori, spun sursele. Documentele prezentate de fostul director executiv al FTX ofereau o relatare actualizata a situatiei financiare a companiei la acel moment. Într-un mesaj către Reuters, Sam Bankman-Fried a spus că „nu a fost de acord cu descrierea dată transferului de 10 miliarde de dolari.

„Nu am (făcut acest transfer) în secret”, a spus el. Întrebat despre fondurile lipsă, Sam Bankman-Fried a răspuns: „??? »

Compania era în frământări de o săptămână. Dezastrul FTX a uluit lumea criptomonedei: în urmă cu puțin peste o săptămână, grupul era considerat a doua cea mai mare platformă de criptomonede din lume, iar „SBF” interlocutorul preferat pentru autoritățile de reglementare din întreaga lume. Grupul a fost evaluat la aproximativ 32 de miliarde de dolari.

Averea SBF s-a evaporat?

Dar, potrivit presei americane, averea „SBF”, puternică de aproximativ 16 miliarde de dolari, s-a evaporat în câteva zile.

Eșecul a venit atunci când rapoartele de presă au dezvăluit că fondul său Alameda Research a investit în criptoactive emise de FTX.com într-un aranjament financiar riscant care risca să dezvăluie conflicte de interese majore.

Grupul este investigat de Comisia pentru Bursa de Valori și Departamentul de Justiție din New York, potrivit New York Times, citând surse familiare cu ancheta.

Necazurile FTX au fost accentuate și de numărul unu din sector, Binance, care a anunțat că vinde o criptomonedă legată de grupul FTX duminică, apoi s-a oferit să cumpere FTX.com marți înainte de a se retrage miercuri. Căderea din grație s-a extins și la NBA, Miami Heat anunțând că stadionul său, Arena FTX, va fi redenumit.

Franciza a scris vineri pe Twitter că ia „măsuri imediate pentru a pune capăt relației sale de afaceri cu FTX”, inclusiv găsirea „un nou partener pentru drepturile de denumire a arenei”.

(cu agentii)